Expectativas para operaciones financieras en los Sectores Vulnerables mediante Matrices de Transición

Resumen

El objetivo general es estimar escenarios para el volumen de operaciones que puedan presentarse en Sectores Vulnerables, susceptibles de recibir operaciones financieras ilícitas. El método empleado son las matrices estocásticas también denominadas de transición, en virtud de haber demostrado eficacia en la prevención de riesgo financiero, los resultados permitieron conocer el volumen de operaciones que podrían ser reportadas para un período de hasta 36 meses posterior a la información histórica a septiembre del 2014. Como parte de los análisis estocásticos, los resultados aportan elementos para que la inteligencia financiera pueda analizar con mayor profundidad a ciertos sectores hasta confirmar o no la procedencia ilícita. El método no había sido empleado hasta ahora para la estimación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.